Para prevenir, controlar y sancionar los recursos de procedencia ilícita, la presidente del Congreso del Estado y el Gobierno del Estado de Nayarit presentaron en conjunto la iniciativa para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Nayarit, adscrita a la Fiscalía General del Estado, una dependencia espejo a la UIF federal (Unidad de Inteligencia Financiera) de la Secretaría de Hacienda.
“Lo que va a tener es llevar acabo una investigación para prevenir, controlar y sancionar los recursos de procedencia ilícita, lo que la gente conoce como lavado de dinero, y va a tener todas las prerrogativas que tanto el Código Nacional como el Código Penal estatal establece”, expresó Gabriel Camarena, coordinador de asesores jurídicos del Gobierno del Estado de Nayarit.
Para lograr los objetivos, la Unidad Especializada tendrá acceso a las bases de datos, expedientes y registros con los que cuente el Gobierno del Estado y los municipios; para verificar los datos de padrones y registro de contribuyentes; comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales, de servidores públicos y de particulares; para detectar conductas que pudieran favorecer la comisión del delito, entre otros.
Cabe señalar que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal plantea el combate al lavado de dinero mediante el uso de la inteligencia financiera, y se propone el fortalecimiento y/o creación de las Unidades de Inteligencia Financiera en las entidades federativas, considerando que en la mayoría de los estados no existen.